О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.10.2023 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.10.2023 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».
2) О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АК «Туламашзавод» утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод».
3) О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АК «Туламашзавод» утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод».
4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».
5) Об определении даты окончания приема предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «АК «Туламашзавод», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
6) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод».
7) Об утверждении текста сообщения и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».
8) Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».
9) Определение цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АК «Туламашзавод» решения об их одобрении.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.10.2023г. М.П.