Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
12.10.2023 10:15


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

: АО "АК "Туламашзавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.10.2023 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.10.2023 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».

2) О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АК «Туламашзавод» утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод».

3) О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АК «Туламашзавод» утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод».

4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».

5) Об определении даты окончания приема предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «АК «Туламашзавод», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

6) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод».

7) Об утверждении текста сообщения и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».

8) Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».

9) Определение цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АК «Туламашзавод» решения об их одобрении.

2.4. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"

__________________ Дронов Е.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.10.2023г. М.П.